Profil

Marcus Bensmann

Reporter Ruhr
Neue Rechte und AfD, Russische Einflussnahme, Lokalskandale

Wenn ein Journalist von einem despotischen Regime aus dem Land geworfen wird, hat er wahrscheinlich seinen Job gut gemacht. So wie Marcus Bensmann. 20 Jahre lang berichtete er für deutsche, schweizer und japanische Medien aus Zentralasien, dem Kaukausus, Afghanistan, Iran und Irak. Seine Themen in Zentralasien und dem Kaukasus waren Machtmissbrauch und Korruption, sowie die Zusammenarbeit der Bundesregierung und der EU mit den Despoten. In Usbekistan, Tadschikistan und Turkmenistan darf er nicht mehr arbeiten. Dafür deckt Bensmann seit 2014 von CORRECTIV aus finstere Machenschaften auf. Er hat unter anderem zum Abschuss des Flugs MH-17, AfD-Finanzierung und gepanschte Krebsmittel aus der Alten Apotheke recherchiert. Ob in Zentralasien oder Bottrop: Bensmann geht vor Ort. Er nimmt sich Zeit, redet mit den Menschen, hört zu, findet Quellen und Zeugen und öffnet einen anderen Blick.

E-Mail: marcus.bensmann(at)correctiv.org

Over 300 times St. Petersburg was haunted by floods in its 300-year of the history.

Over 300 times St. Petersburg was haunted by floods in its 300-year of the history.© Sergei Kulikov / Interpress / AFP

Climate change

Wanted: A masterplan for St. Petersburg

Once upon a time, the "Venice of the North" was built in swamp near the coast. Now St. Petersburg is vulnerable to the rising sea. The problem: There is still no master plan to protect the city from climate change.

von Marcus Bensmann

In the 1970s it was considered progressive to move to one of the low-rise buildings of Vasilij, an island in the Newa Delta, the most modern city district in the then Leningrad. The Soviet citizens escaped the narrowness of the old buildings in the historic center of the city, and some of the balconies on the Vasilij Island had a sea view. Till today, more than 200,000 people live near the coast. They will all be affected by the rise of sea level.

In the 18th century, Zar Peter the Great literally wrestled the city from the water. A few meters above sea level, he built the then Russian capital in the marsh of the mouth of the Neva. To build the buildings, wooden piles were driven into the muddy ground. Because of the many canals the city is considered the Russian Venice. Over five million people live today on 42 islands, St. Petersburg is one of the economic centers of Russia. Refineries, arms factories and tool factories are located near the coast, the port is the most important in Russia.

The city has always had to contend with flooding. Over 300 times St. Petersburg was haunted by floods in its 300-year of the history. Even to Soviet times in the beginning of 1970’s the planning of a storm service, which separates the Finnish sea gulf from the city. So long before climate change and the resulting rise in the sea level became the subject.

The 25-kilometer-long St. Petersburg dam over the island of Kotlin was completed in 2011, the ships can pass it through two gates. The construction of the dam has cost more than three billion Euros. Since its inception, the dam has protected the city over a dozen floods, is proud to announce an advertising film for the five-year anniversary of the barrier.

But now, alongside the regular floods, the city is confronted with another challenge: the rise in sea level as a result of climate change.

Unterstützen Sie unabhängigen Journalismus!

Es wird stürmischer, heißer, nasser. Der Klimawandel macht unser Leben unberechenbar. Unsere Recherchen zeigen, wer ihn befeuert und welche Lösungen diskutiert werden. Jetzt spenden!

Climate change and its effects are an issue in Russia, especially for scientists. Among them, Valery Malinin is regarded as the leading expert by the Russian Academy of Natural Sciences. The country, Malinin says, is bordering five seas, on all shores the rise of sea level is measured, “but the city that is most affected by the effects of climate change is St. Petersburg. For “Little separates the city from the sea.” And it comes closer. In a study, the professor says that every year up to three meters of beach near the city of St.Petersburg were lost.

There is much to do next to the dam building. According to the professor, the city needed an overall concept.

According to him, the city administration of St. Petersburg should have followed the example of Rotterdam. Since 2008, the Dutch harbor city has been working to defend itself against the rise in the sea level. Rotterdam is considerably smaller with its 1.3 million people. “But Rotterdam has recognized the signs of the times,” says Malinin. As soon as you start the preparations, its better.

It is only slowly that the political leaders in St. Petersburg enter the aisles. After many essays and conferences on the subject, the city administration has decided to also develop a master plan for population and industry on the rise of sea level.

Prepare. But nothing is more concrete, the plans  just have begun.

The problem of the rise in sea-level would, as the Russian professor is convinced, remain, even if it succeeded in throttling global warming. Malinin says it takes decades to make a change in the climate in the depths of the ocean.

Sicherheitskräfte erschiessen in der usbekischen Provonzstadt hunderte Menschen. Das Verbrechen ist bis heute ungesühnt.© Vincent Burmeister

Stories

10 Years After The Massacre Of Andijan

Even ten years after the massacre in Andijan, Uzbekistan, the European Union does not work for a clearance of this crime. At first the EU imposed sanctions to force Uzbekistan to name the people responsible for the bloodbath. In the provincial city of Andijan, several hundred peope were shot by security forces. In the contrary, the non-profit investigative newsroom CORRECT!V found that EU diplomates after the massacre only needed a year to undermine the sanctions against Uzbekistan.

© Nick Böse

The System of Putin

State-sponsored raids

As a result of a sinister alliance between the intelligence service and the Prosecutor General's Office, hundreds of thousands of business people are in prison. This is one reason for the disastrous state of the Russian economy

von David Crawford , Marcus Bensmann

“What we really have here is a state-sponsored system of extortion“, said Boris Titov, the Russian president’s business commissioner, in a Russian newspaper in 2011. Titov was appointed in the brief springtime under interim President Medvedev. He also mentioned another number: every year around 70,000 companies fall victim to „raids“.

In Russia, a „raid“ denotes the forced takeover of a company, sometimes by masked men. The takeover is often justified with forged contracts. Or by fabricated criminal offenses. The rightful owners land in prison, and later corrupt justice officials recognize the forged contracts as authentic. The management of Hewlett-Packard was aware of the danger of raids. Records presented to the State Court in the German city of Leipzig detail bribe payments that were allegedly paid to Russian officials. The payments began in 2004 after the American computer giant signed a contract to deliver IT infrastructure for the Russian Prosecutor General’s Office. Court records show officials of the spy service and public prosecutors were also taken into account in order to prevent raids against HP partner firms. According to German investigators, HP managers arranged the payments because the firm’s partner companies in Russia were also targeted by the Russian spy service.

Only after HP paid bribes to the intelligence service could the companies feel halfway safe. In this sense, it was a kind of protection money. A press spokesman for HP declined comment in responce to questions from CORRECTIV about the case, citing the ongoing investigation. The State Court in Leipzig has yet decide whether it will allow the prosecution to bring the case to trial. In 2014, A US court convicted HP’s Russian subsidiary on corruption charges related to this business deal in Russia and sentenced the firm to a fine.

A different „raid“ case is well known in Germany: the Bavarian businessman Franz Sedelmayer is one of the very few people who successfully defended himself against a „raid“. In the mid-1990s, Sedelmayer failed to pay protection money, and he lost his company in St. Petersburg.

Mr. Sedelmayer spent twenty years fighting in Swedish and German courts for compensation. For example, he showed up at a Berlin air show with a bailiff to have an Aeroflot airplane impounded. The Russian pilots took off early and prevented the plane from being seized. In the end, Mr. Sedelmayer had the building which once housed the former Soviet Union trade office in Cologne – and a former KGB base – auctioned off to his benefit. Sedelmayer received around 5 million Euros.

Foreign business people can at least leave Russia if they have to. But Russian business people risk facing complete destruction. Not only could they lose all their belongings. They also face being taken into custody. In prison, they have little protection against violent attacks.

Alarmed by the shocking figures, the Russian interim President Dmitry Medvedev tried reform. A law was passed in 2011 that prohibited pre-trial custody for people accused of economic crimes.

CORRECTIV ist spendenfinanziert!

CORRECTIV ist das erste gemeinnützige Recherchezentrum im deutschsprachigen Raum. Unser Ziel ist eine aufgeklärte Gesellschaft. Denn nur gut informierte Bürgerinnen und Bürger können auf demokratischem Weg Probleme lösen und Verbesserungen herbeiführen. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie unsere Arbeit. Jetzt unterstützen!

But little has improved since then. In an October 2014 study, Andreij Yakovlev from the Moscow Institute for Industry and Market Studies came to a sobering conclusion: it was not only junior officials who were thwarting efforts at reform. Above all, it was the leading officials in the state authorities who held on to the Soviet ideology of fighting any type of business activity. First and foremost the Prosecutor General’s Office and the intelligence service FSB, the study found. CORRECTIV has asked the Russian Presidential Office, the FSB and the Russian Prosecutor General’s Office for comment on these allegations. As of publication, there was no response.

Did you like this story? Then please support us so we can continue to conduct quality investigations. Join the CORRECTIV Community.

Putin Week at CORRECTIV.

This is the third story in an investigative series. All our stories:

German-English Translation: Noah Walker-Crawford

Copy Editor: Ariel Hauptmeier

In Cooperation with RTL und Mediapart.

© Nick Böse

The System of Putin

Among Spies

One of the prime suspects in the HP corruption scandal knows how to keep silent

von David Crawford , Marcus Bensmann

Hilmar L. is not a Stasi agent who was entangled by chance with the spy service and later regretted his actions. Stasi records show Hilmar L. wholeheartedly spied.

In 1980 two Stasi officers approach him to assess his willingness for secret cooperation. According to L.’s 750-page Stasi file, he displays an „open-minded, even interested attitude towards all problems presented to him…He even expressed surprise that the Ministry for State Security had not contacted him earlier.“

For almost ten years, until the collapse of the GDR, L. remains loyal to the spy service. Under the code name „Wolfgang Bley“, he is assigned to monitor his colleagues at the Central Institute for Astrophysics in Babelsberg. He is also tasked with assisting recruitment operations and with collecting information on scientists who have defected to the West.

In August 1980 L. writes to his Stasi case officer: „I will observe strict silence towards third parties in regard to this cooperation. I have been made familiar with the basic principles of secrecy.“

A short time later, his loyalty is tested with a fake letter from West Berlin – L. passes the test. In 1985, his Stasi supervisor honors him for his successful work and gives him a camera worth 778.50 East German Marks. When he travels abroad, the Stasi pays him 100 West German Marks as an expense allowance.

Due to his good results, on 21st January 1986, „Wolfgang Bley“ is promoted to the status of IMB, an „informal agent in contact with the enemy“.

Hilmar L. seems to find enemies everywhere: he describes a professor in Italy who generously paid L.’s travel expenses as a possible recruiter for enemy counterintelligence.

He even deceives his boss at the Stasi: in Bonn he copies a 50-page commemorative paper on astronomy in West Germany as well as a magazine report on the Strategic Defense Initiative, a U.S. plan to defend against nuclear missiles.

Both documents are anything but secret: they are open to the public in the Bonn observatory library. Hilmar L. loses the documents on the way back home – and tells his handler that the secret material was stolen out of his luggage by enemy counterintelligence agents.

Hilmar L. does well for himself after German reunification. He starts a career in IT sales. In 1996, L. joins Hewlet-Packard where he rises to become one of the leading managers for H-P in Russia.

Later in court records, prosecutors describe L. as one of the main proponents of the alleged bribery deal with the Russian General Prosecutor’s Office. In statements to prosecutors L. denies the allegation.

CORRECTIV ist spendenfinanziert!

CORRECTIV ist das erste gemeinnützige Recherchezentrum im deutschsprachigen Raum. Unser Ziel ist eine aufgeklärte Gesellschaft. Denn nur gut informierte Bürgerinnen und Bürger können auf demokratischem Weg Probleme lösen und Verbesserungen herbeiführen. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie unsere Arbeit. Jetzt unterstützen!

Does the Russian spy service FSB know about his Stasi past? That would not be surprising. The FSB archive holds numerous Stasi files, and the Russian intelligence service knows the former Stasi agent network.

CORRECTIV asked the Russian Presidential Office and Hilmar L. about these allegations. There was no answer from Moscow, but Hilmar L.’s lawyer said via telephone that his client would not comment on the case.

As a former Stasi agent, Hilmar L. knows the power of spy services. According to German investigators, he urges HP directors to not only take the Prosecutor General’s Office into account with bribes, but also employees of the FSB, saying otherwise the deal would not be possible. (L. denies this allegation during an interrogation by German prosecutors.)

In 2009, Hilmar L. returns to Germany.

At this time, the investigation into the HP corruption scandal is already underway. L. is arrested on 2nd December 2009, along with two other former Hewlett-Packard managers. He is held in Leipzig in pre-trial detention. His two colleagues are released just after Christmas; they complied with the prosecution’s request to answer questions about the case.

But Hilmar L. remains silent. For 16 weeks, until 25th March 2010. Then he pays a 350,000 Euro bond and is released.

What did he once write to his Stasi case officer? „I have been made familiar with the basic principles of secrecy.“

Like this story? Support independent journalism with your membership. Become a member of CORRECTIV.

Putin week at CORRECTIV

German-English Translation: Noah Walker-Crawford

Copy Editor: Ariel Hauptmeier

In Cooperation with RTL und Mediapart.

The System of Putin

Dirty Money and State Collapse

The Leipzig State Court will soon make a ruling on a large corruption case. The prosecution accuses the US computer company Hewlett-Packard of paying at least 7.6 million Euros in bribes to Russian officials to secure a dominant position in the Russian market. But in reality, the documents reveal a much greater scandal. It was Vladimir Putin who enabled this corruption scandal. The bribe money from HP ensured Putin the loyalty of a clique of state attorneys. And helped him take control of the Russian judiciary.

© Nick Böse

The System of Putin

Officials in Deep Sleep

The Hewlett-Packard corruption scandal received the blessing of a German Euler Hermes export guarantee. A thorough audit of the documents should have uncovered the inconsistencies.

von David Crawford , Marcus Bensmann

When the Russian General Prosecutor’s Office orders an overpriced computer system from the US company Hewlett-Packard in 2001, it needs to find a country that will secure the loan. In November 2003, the German HP subsidiary applies for a loan from the Dresdner Bank, and in March 2004 the German Economics Ministry gives the deal its blessing. This means that the German taxpayer carries part of the risk for the deal. Through their negligence, German officials also helped Hewlett-Packard transfer over seven million Euros in bribes to the Russian authorities – giving HP a dominant position in the Russian market. According to court records this may have also damaged other western computer companies.

The HP documents were certainly formulated in a tricky manner. They were intentionally kept brief to conceal the funds intended for bribery. Russian Hewlett-Packard employees developed a special method of bookkeeping that would not raise suspicion in internal audits. Accordingly, a number of columns that were usually used in cost tables were omitted, including those for list price, the discount in Dollars and the discount in Euros.

Nevertheless, an internal auditor stumbled across the fraud. When a senior HP official asked why the columns were missing – he was told that that at least 6.6 million would be moved to a slush fund for kickbacks, according to a meeting summary. The auditor then made a note of the amount on the margin of the document, according to the summary.

The German Ministry of Economics and Labor under Wolfgang Clement (Social Democratic Party Germany) did not apply the same scrutiny. And it failed to discover the fraud. On 12th March 2004, officials approved the export guarantee. One week later Hewlett-Packard Germany received the corresponding documents from Euler Hermes. A spokesperson for the Economics Ministry which is today led by Sigmar Gabriel (Social Democratic Party Germany) said: „Unfortunately, information cannot be provided regarding specific deals because this could violate trade and business secrets.“ But in general terms, the federal government would not be liable if it were to become clear that a deal involved bribery. Euler Hermes also declined to comment about the case.

However, Euler Hermes employees could have raised alarm if they had diligently analyzed the documents.

This was left to tax officials in Saxony who uncovered the corruption scandal in 2007. They discovered the contradictions in the documents, some of which Euler Hermes employees had also reviewed.

There are further inconsistencies. Should the deal between Russia and HP even have been allowed to receive a German export guarantee? Not really. Because the deal did not preserve or create jobs in the EU, and there was no public interest in the case.

CORRECTIV ist spendenfinanziert!

CORRECTIV ist das erste gemeinnützige Recherchezentrum im deutschsprachigen Raum. Unser Ziel ist eine aufgeklärte Gesellschaft. Denn nur gut informierte Bürgerinnen und Bürger können auf demokratischem Weg Probleme lösen und Verbesserungen herbeiführen. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie unsere Arbeit. Jetzt unterstützen!

Beyond that: this deal may have even damaged German competitors. That is what the investigators in Saxony discovered. Prosecutors say the corruption hurt HP’s competitors because the deal prevented IT companies such as Siemens, IBM and Dell from engaging in business with the Russian authorities for many years. For this reason German prosecutors have petitioned in an indictment under review in a Leipzig court for the garnishment of Hewlett-Packard profits in Russia.

Elena Panfilova, the founder of Transparency International Russia, emphasizes that state guarantees should only be provided if a deal is 100 percent clean. „In countries where corruption is endemic, the authorities providing permits must check especially thoroughly and investigate two or three times whether there might be corruption“, she said in a telephone interview.

Unfortunately, the German authorities failed to do this.


Putin week at CORRECTIV. Read all the stories:

German-English Translation: Noah Walker-Crawford

Copy Editor: Ariel Hauptmeier

In Cooperation with RTL und Mediapart.

Systéme de Poutine

Le système Poutine

De l’argent sale en provenance de l’entreprise américaine Hewlett-Packard a aidé l’autocrate russe Vladimir Poutine à consolider son pouvoir, révèlent dans une enquête au long cours David Crawford et Marcus Bensmann, journalistes pour notre partenaire allemand CORRECT!V. La cour de justice régionale de Leipzig devrait bientôt statuer sur cette vaste affaire de corruption.

von David Crawford , Marcus Bensmann

Les faits

  • En novembre 1999, Vladimir Poutine lance une procédure d’achat d’un réseau informatique pour les services du procureur général. Le fabricant américain Hewlett-Packard remporte le contrat, bien que son offre ne soit pas la moins chère. HP exprime sa reconnaissance en payant au moins 7,6 millions d’euros en pots-de-vin.
  • L’argent finit dans les poches de fonctionnaires russes, parmi lesquels on trouve des procureurs et des agents des services secrets. Depuis, aucun procureur général russe n’a lancé d’enquête sur Poutine.
  • Le contrat n’aurait pas été possible sans l’aide des Allemands : la transaction d’HP était couverte par une garantie d’exportation d’Euler Hermes, qui appartient au groupe allemand Allianz.

La cour de justice régionale de Leipzig devrait bientôt statuer sur une vaste affaire de corruption. Le ministère public accuse l’entreprise américaine Hewlett-Packard (HP) d’avoir payé au moins 7,6 millions d’euros de pots-de-vin à de hauts fonctionnaires russes, afin de protéger sa position dominante sur le marché russe.

En réalité, les documents révèlent un scandale bien plus important. C’est Vladimir Poutine lui-même qui a autorisé cette affaire. Les pots-de-vin d’HP lui ont permis d’acheter la loyauté de toute une bande de procureurs, l’aidant ainsi à prendre le contrôle de tout le système judiciaire russe.

Le scandale peut être résumé en une phrase : l’argent sale de l’entreprise américaine Hewlett-Packard a aidé l’autocrate russe Vladimir Poutine à asseoir son pouvoir.

Une caisse noire en Saxe

Les histoires les plus importantes commencent parfois de manière tout à fait banale. Celle-ci débute en 2007, dans la petite ville allemande de Delitzsch, en Saxe, où des fonctionnaires du fisc enquêtent sur un revendeur d’ordinateurs du nom de Ralf K., membre de la CDU (parti chrétien démocrate) et représentant à l’assemblée de district de Saxe du Nord.

Il faut peu de temps aux fonctionnaires pour tomber sur des transactions suspectes, d’un montant total de 21 millions d’euros, qui ne collent pas avec les transactions habituelles de la petite entreprise. Les comptes laissent apparaître des contrats de plusieurs millions d’euros en Russie, alors même que l’entreprise n’avait ni le personnel ni la logistique pour assurer ce genre de contrats.

Il y a anguille sous roche. On fait donc appel aux services du procureur général ainsi qu’à l’Unité d’enquête intégrée de Saxe (INES), spécialisée dans les affaires de corruption complexes. La police épluche des piles de documents et découvre toujours plus de connexions et de comptes remontant de plus en plus haut. En peu de temps, cette affaire de fraude fiscale d’un petit entrepreneur de Delitzsch devient une affaire de corruption menant tout droit au sommet de l’État russe.

L’origine de cet argent est rapidement découvert : il provient de Hewlett-Packard, le géant américain de l’informatique. Ralf K. aurait mis en place dès 2004 une caisse noire, en concertation avec HP. Une filiale allemande d’Hewlett-Packard a livré des ordinateurs et logiciels pour environ 11 millions d’euros à Ralf K., puis celui-ci les a revendus à HP pour environ 21 millions d’euros, générant au final, une fois les charges déduites, un profit de 9,3 millions d’euros.

L’accord

au moin 7,6 million d’euros à payer.

De l’argent sale que Ralf K. répartit ensuite sur divers comptes partout dans le monde.

Mais Ralf K. n’est qu’un homme de main, un pion dans un jeu beaucoup plus important. Il ne prend pas ses ordres d’HP, mais du Russe Sergej B. Ils sont amis depuis le début des années 90, quand Sergej B. effectue un stage en Saxe. Par la suite, le Russe et l’Allemand montent tous deux des entreprises aux noms quasiment identiques et font des affaires ensemble à travers tout l’ex-empire soviétique.

Les enquêteurs arrivent également à identifier les récipiendaires de cet argent sale – au premier rang desquels se trouvent de hauts fonctionnaires des services secrets russes et du bureau du procureur général. Le procureur général adjoint Yuri Biryukov, un petit homme dur comme l’acier avec une voix rauque, signe les papiers qui mettent ces pots-de-vin en place, quitte à les falsifier lorsqu’il le faut.

C’est un personnage important de la pyramide du pouvoir de Poutine. Ainsi en 2003, lorsque la compagnie pétrolière Yukos est démantelée et que son patron, l’oligarque Mikhaïl Khodorkovsky, est envoyé en prison, c’est ce même Yuri Biryukov qui signe le mandat d’arrêt.

À partir de 2004, assurent les enquêteurs, les pots-de-vin négociés par Biryukov transitent via des sociétés-écrans vers des employés du bureau du procureur général et des services secrets, que l’on n’appelle plus KGB mais FSB.

Que signifie tout cela ? Nous sommes restés perplexes sur ce sujet un certain temps. L’affaire des pots-de-vin d’HP – qui pourrait rapporter à la Saxe des centaines de millions d’euros en dommages et intérêts – n’est-elle qu’un énième scandale de corruption dans un pays traditionnellement corrompu ? Ou bien se cache-t-il encore autre chose derrière ? Oui, il y a bien autre chose.

Comment Poutine a pris le pouvoir

On prend toute la mesure de l’affaire en remontant à 1999. Une année charnière pour la Russie. Cette année-là, Poutine invente un scandale sexuel, initie une guerre, met un terme à l’indépendance du ministère public russe, s’élève jusqu’à la présidence – et autorise les pots-de-vin d’HP. Mais chaque chose en son temps.

Début 1999, la Russie ressemble encore plus ou moins à un État de droit, malgré la corruption et un pouvoir arbitraire. La séparation des pouvoirs est en place, des représentants indépendants font entendre leur voix à la Douma et certaines parties du système judiciaire fonctionnent de manière indépendante. Le président se nomme Boris Eltsine. Il fait cependant face à de nombreuses difficultés. Le procureur général de la Fédération de Russie enquête sur Eltsine et ses proches. Des actifs leur appartenant ont été identifiés en Suisse et utilisés pour acheter des biens de luxe. Le procureur général se nomme Yuri Skuratov et n’hésite pas à enquêter sur le président.

Boris Eltsine est dans une mauvaise passe, mais il reçoit l’aide d’un certain Vladimir Poutine, nommé à la tête du FSB, les services secrets successeurs du KGB, tout juste un an avant le début de l’enquête.

La pression sur les épaules du procureur général Skuratov est immense, mais il poursuit son enquête jusqu’au 18 mars 1999. Ce jour-là, la télévision russe montre la vidéo d’un homme qui lui ressemble, au lit avec deux femmes.

Lorsque l’on regarde aujourd’hui ce film, granuleux et en noir et blanc, on suspecte immédiatement une falsification grossière – les participants se comportent comme dans un film pornographique, tenant bien compte de l’emplacement de la caméra. De plus, le procureur général Skuratov jure qu’il n’est pas l’homme sur cette vidéo.

Ses dénégations ne le sauvent pas, car voilà que le chef des services secrets, Vladimir Poutine, annonce dans une interview télévisée que ses experts ont établi définitivement que l’homme nu dans la vidéo est bien Skuratov. La parole de Poutine, chef des services secrets, est la plus forte – ce même Poutine qui, alors qu’il n’était encore que chef de département pour le KGB à Dresde, voulait contraindre un professeur à lui donner accès aux résultats de ses recherches en le faisant chanter avec des éléments pornographiques.

CORRECTIV a confronté le président russe avec ces accusations mais n’a pas reçu de réponse.

C’en est fini du procureur général. Il est écarté peu après. Son successeur est déjà en place : Vladimir Ustinov, ainsi que son adjoint, un certain Yuri Biryukov, le petit homme dur à la voix rauque. Les deux hommes ont fait connaissance dans le Caucase nord pendant les années chaotiques qui ont suivi la première guerre de Tchétchénie.

L’enquête sur Boris Eltsine est enterrée. La reconnaissance du président ne se fait pas attendre : le 9 août 1999, il nomme Poutine premier ministre.

Le mandat de Poutine commence dans la terreur. Chaque semaine, des bâtiments explosent, on recense près de 300 personnes tuées. Le 22 septembre, des habitants de la ville de Riazanaperçoivent des individus portant des sacs dans le sous-sol d’un immeuble. La police vient et confisque les sacs – bourrés d’explosifs, comme le constate un expert en démolition. On découvre que les porteurs de sacs sont en réalité des agents du FSB.

Les responsables des services secrets déclarent cependant, quelques jours plus tard, que les sacs étaient remplis de sucre, et que l’opération de Riazan était un exercice pour tester la vigilance de ses habitants.

Pour l’opinion publique russe, ces explosions sont des actes terroristes tchétchènes. Le 1er octobre 1999, les troupes russes envahissent la Tchétchénie. L’armée russe y avait perdu sa première guerre et s’était retirée en 1996. Pour Poutine, cette défaite était un déshonneur, il veut les anéantir.

Le nouveau procureur général clôture l’enquête sur ces sinistres porteurs de sacs de sucre quelques mois plus tard.

Le système judiciaire est maintenant aux mains de Poutine et ne lui causera désormais plus de soucis.

Au milieu de tous ces événements, une autre décision est passée inaperçue. Le 14 novembre 1999, Poutine décide de faire un geste pour les services du procureur général. Par décret gouvernemental, il autorise un emprunt de 30 millions de dollars à une banque étrangère pour l’acquisition d’un nouveau réseau informatique.

Une décision bien étrange, alors que la Russie est presque en faillite après la crise du rouble et que les hôpitaux tombent en ruine. Pourquoi autoriser un emprunt pour les services du procureur général ? De tels accords sont une véritable invitation à la corruption et Poutine le sait très bien. Est-ce qu’il l’approuve délibérément, pour que les nouveaux procureurs généraux puissent se remplir les poches et qu’il puisse ainsi s’assurer de leur loyauté envers lui ?

Corruption avec bénédiction allemande

Un appel d’offres est lancé pour ce contrat. Hewlett-Packard est l’une des entreprises à y participer et se voit octroyer le contrat en février 2001. Le contrat est censé être sécurisé par l’intermédiaire d’une garantie d’exportation américaine, mais cela n’aboutit pas.

C’est alors que le bureau du procureur général de Russie suggère de faire passer le contrat vial’Allemagne – en utilisant la filiale Hewlett-Packard ISE GmbH basée à Dornach, en Bavière. À partir de là, les choses vont très vite : en février 2003, les autorités russes approuvent le contrat ; en novembre, la filiale allemande d’HP demande un prêt à la Dresdner Bank ; en mars 2004, le ministère allemand de l’économie et du travail approuve à son tour la transaction ; puis la filiale allemande d’HP reçoit une garantie d’exportation de la part de la société Euler Hermes. Ce qui signifie que les risques associés à la transaction ne sont plus supportés par HP mais par le contribuable allemand.

L’Allemagne donne un coup de main

une garantie de l’État allemand est un prérequis au contrat.

À ce stade, les pots-de-vin ont déjà été mis en place – cachés dans les documents examinés à la fois par le ministère de l’économie et les auditeurs d’Euler Hermes. Mais les autorités allemandes n’usent pas de la même rigueur dont feront preuve les fonctionnaires du fisc de Saxe ultérieurement. De ce fait, le contrat contenant les pots-de-vin reçoit la bénédiction officielle de l’Allemagne.

Une porte-parole du ministère de l’économie explique que le ministère ne peut émettre de commentaire sur des transactions spécifiques au regard de la confidentialité des affaires. Le ministère souligne cependant qu’en principe, le gouvernement allemand est délivré de toute responsabilité à partir du moment où il y a eu corruption dans la conclusion du contrat. Euler Hermes n’a pas émis de commentaire supplémentaire.

Dès le départ, environ 7,6 millions d’euros, soit environ un cinquième de la somme totale, sont marqués comme étant de l’argent sale. C’est ce qu’avait promis le représentant d’HP en Russie – l’Allemand Hilmar L.

Hilmar L., âgé maintenant de 63 ans, est un habitué des transactions douteuses. Cet astrophysicien – qui a étudié en Union soviétique et a travaillé plus tard pour l’Institut central d’astrophysique à Babelsberg – a aussi été un informateur de la Stasi, les services secrets est-allemands. Entre 1980 et 1990, il a déployé de grands efforts pour espionner ses collègues.

Il traverse les bouleversements politiques en Allemagne plutôt bien et commence une carrière dans l’informatique au début des années 1990. En 1996, il devient responsable d’HP en Russie. Lors de l’inauguration d’une usine, en 1999, Hilmar L. rencontre le président Poutine. L’ex-informateur de la Stasi rencontre l’ex-agent du KGB en Saxe. A-t-il approché Poutine en collègue ou bien est-ce que Poutine, dont les services secrets ont accès à une masse de documents de la Stasi, savait tout sur la double vie d’Hilmar L. ? Est-ce pour cela qu’HP s’est vu accorder la transaction véreuse ?

Nous n’avons pas la réponse, mais selon les enquêteurs allemands, HP n’a pas fait l’offre la plus basse, mais a quand même remporté l’appel d’offres visant à fournir un nouveau réseau informatique aux services du procureur général de Russie.

Les pots-de-vin transitent de l’Allemagne vers des paradis fiscaux.

Blanchiment d’argent dans des vitrines d’exposition

C’est à ce moment-là que Sergej B., le vendeur d’ordinateurs russe et ami du chrétien-démocrate de Saxe Ralf K., revient sur le devant de la scène. Il faut bien que quelqu’un mette en place la caisse noire et le transfert d’argent sale d’HP vers les fonctionnaires russes corrompus. Un employé d’HP suggère le nom de Sergej B., ce qui lui donne l’occasion de travailler avec Ralf K. Début 2004, ils remplissent la caisse noire et commencent à distribuer l’argent.

Environ 2,6 millions d’euros vont à la Verwood Industries Limited, une entreprise basée à Londres, sans qu’aucun service ne soit fourni en retour. Ralf K. transfère près de 310 000 euros à Bracefiled Builders Limited, en Angleterre, toujours sans aucun service en retour. Une mystérieuse entreprise de Belize, la Marple Associated S.A., se voit adjuger 632 000 euros, là encore sans aucun service en retour. La liste continue. À travers d’autres comptes et toujours plus de sociétés-écrans dans divers paradis fiscaux, l’argent arrive dans les poches des apparatchiks russes.

Sergej B. n’oublie pas non plus le FSB. Environ 550 000 euros sont transférés sur un compte des services secrets russes en République serbe. Ce compte appartient à un certain groupe Kotrax et le transfert s’établit sans aucun contrat, et sans même un effort pour prétendre qu’il s’agit d’un échange de services, comme dans les autres cas. Les autorités allemandes présument que Kotrax est une émanation du FSB. Selon les relevés de cartes de crédit, l’argent aurait été utilisé pour mener la belle vie. Y figurent des paiements pour des montres de luxe, des pièces détachées de piscine, ainsi qu’une facture de l’hôtel Palace de Berlin pour 108 000 euros. La suite présidentielle y est facturée 1 800 euros la nuit. Dans un communiqué, un représentant de l’hôtel explique ne pas être au courant de l’incident et affirme ne pas détenir d’information au sujet d’une telle facture.

Les enquêteurs allemands ont aussi découvert que la somme de 700 000 dollars, à destination d’une entreprise contrôlée par le FSB, était mentionnée dans les négociations de dessous-de-table. Le transfert d’argent vers le compte du groupe Kotrax équivaut à cette somme en euros. Cela signifie que, conformément à ce que savent les enquêteurs allemands, le groupe Kotrax est bien une entreprise du FSB.

Sergej B. se présente comme un entrepreneur du Web exemplaire, doté d’une âme charitable. Selon ses dires, ses entreprises emploient plus de 5 000 personnes. Son nom vient immédiatement à l’esprit dès que l’on parle d’e-gouvernement en Russie. Ses employés sont en charge de la numérisation des dossiers des ministères, bibliothèques, archives et de bien d’autres bibliothèques de données.

Les pots-de-vin terminent souvent dans les poches de fonctionnaires russes via des cartes de crédit.

Ce que l’opinion publique russe ne sait pas, c’est que Sergej B. mène une double vie. Non seulement il effectue des mouvements de fonds d’argent sale pour le compte du FSB, mais les dossiers allemands révèlent qu’il est lui-même un agent du FSB.

Ce qui donne un nouvel éclairage sur son engagement dans la numérisation des données. Un agent secret ayant accès à tous les dossiers de Russie ? Le rêve pour n’importe quel espion.

Mais il y a mieux. Quand toutes les factures douteuses ont été réglées, il reste encore de l’argent dans la caisse noire, environ 1 million d’euros. Sergej B. demande alors à son bon ami Ralf K. de commander des vitrines d’exposition avec verre de sécurité pour le musée Tsaritsino, que la ville de Moscou est alors en train de restaurer.

Ralf K. fait ce qu’on lui dit. Il transfère 945 371 euros à la société Knauf/Kassel à Fuldabrück pour payer les vitrines et 106 850 à la société Hanseata à Wentorf pour payer le verre de sécurité. Les deux sociétés livrent le tout à Moscou en 2007.

Quand on lui pose la question aujourd’hui, le bureau de l’architecte principal qui a choisi les vitrines assure qu’elles ont été financées par la ville.

Nous n’avons pu reconstituer ces flux monétaires, mais cela sent le blanchiment d’argent à plein nez. Il est possible de vérifier que les vitrines ont bien été achetées avec l’argent de la caisse noire de Ralf K. Est-ce que l’argent „propre“ de la ville de Moscou est ensuite allé dans les poches de Sergej B. ? Si c’est le cas, où cet argent est-il passé ensuite ?

Autre singularité, l’homme, qui aime habituellement étaler publiquement ses transactions commerciales, ne fait aucune mention des vitrines d’exposition sur son site internet. On y trouve seulement la mention de la numérisation des archives de la bibliothèque Tsaritsino par son entreprise. À aucun moment on n’y parle de vitrines d’exposition. Sergej B. a refusé tout commentaire lorsque CORRECTIV le lui a demandé. Le musée et la ville de Moscou n’ont pas répondu à nos questions.

L’effondrement de l’État sous Poutine

La légende continue : sous Boris Eltsine, la Russie était corrompue. Puis Vladimir Poutine est arrivé et a fait le ménage. C’est pourtant bien l’inverse qui s’est produit. Sous Boris Eltsine, la séparation des pouvoirs était, en grande partie, toujours en place. C’est seulement sous Poutine que la fraude est devenue institutionnelle.

Un des piliers centraux du pouvoir de Poutine est la coopération entre les services du procureur général et les services secrets. Les services secrets font le sale boulot, les procureurs généraux leur évitent tout problème juridique.L’exemple parfait en est la couverture des véritables responsables des explosions qui ont conduit à la deuxième guerre de Tchétchénie, en 1999. Ce que certains ont appelé „l’incendie du Reichstag de Poutine“. Un autre exemple est le scandale de corruption massive autour du magasin de meubles „Tri Kita“ (Les trois baleines), une affaire publique qui s’est étalée en Russie sur plusieurs années. Une affaire qui a conduit plusieurs enquêteurs à payer de leur vie leur curiosité.

Tout comme les innombrables „raids“ policiers contre les entrepreneurs russes, qui sont jetés en prison et se voient confisquer leurs actifs par des fonctionnaires avides. En 2011, environ 400 000 entrepreneurs russes étaient ainsi emprisonnés injustement. Pas étonnant que l’économie russe soit en train de toucher le fond.

À ce stade, il nous faut retourner vers le duo Ustinov/Biryukov, les deux têtes du bureau du procureur général, et deux personnages clés de la pyramide du pouvoir de Poutine Les deux hommes sont connectés par une alliance de longue date. Fin 1990, ils ont tous deux servis dans le Caucase, où ils ont enquêté sur les financiers supposés des rebelles tchétchènes.

On croise et recroise toujours le duo Ustinov/Biryukov, les deux dirigeants du bureau du procureur général.

Ustinov a bloqué l’enquête sur les „porteurs de sacs de sucre“. Biryukov a freiné l’enquête sur le scandale de corruption entourant le magasin de meubles „Les trois baleines“. Ustinov a imposé la loi sur la confiscation des actifs, véritable carte blanche aux raids contre les entrepreneurs. Et ainsi de suite… Dans les enquêtes sur les oligarques, dans le scandale du naufrage du sous-marin Koursk, encore et toujours, les deux têtes du bureau du procureur général sauvent la peau de Poutine.

Et au tout début de cette coopération, on trouve le prêt aux services du procureur général, initié par Poutine. Est-ce la stratégie de Poutine pour récompenser la loyauté des services du procureur général dès le départ, un service mené par deux hommes extrêmement importants dans le jeu de pouvoir de Poutine ? Comme si Poutine avait voulu remercier ces hommes, si importants dans sa stratégie de pouvoir, pour la loyauté dont ils ont fait preuve dès le départ.

L’argent a été dépensé dans des hôtels de luxe, des pierres précieuses et des voitures coûteuses, comme une Bentley

Quand justice sera-t-elle rendue ?

Nous avons demandé au collecteur de données russe Sergej B., à l’actuel (et précédent) président russe Poutine, à l’actuel sénateur Yuri Biryukov, à l’ancien procureur général Ustinov, à l’ancien responsable du FSB Patruchev, à Hilmar L., ancien responsable d’Hewlett-Packard en Russie et à Ralf K., l’ancien représentant des chrétiens-démocrates à l’assemblée de district, de bien vouloir commenter ces allégations.

Ils ont tous préféré garder le silence. S’ils émettaient par la suite un commentaire, nous ne manquerions pas de le prendre en compte.

Ralf K., l’ancien représentant des chrétiens-démocrates à l’assemblée de district – dont l’entreprise a été utilisée pour mettre en place la transaction avec HP, si l’on en croit les enquêteur de Dresde –, a aussi refusé de répondre à nos questions. Après avoir reçu les questions de CORRECTIV, son avocat, Thomas Knierim, nous a immédiatement envoyé une injonction de cesser toute couverture médiatique des affaires de son client, nous réclamant également le paiement d’honoraires s’élevant à 1 086,23 euros. Ce que nous n’avons pas fait.

Selon les procureurs allemands, tous les officiels russes impliqués dans le contrat HP sont coupables de délit. Le coupable principal est l’homme à la voix rauque, Yuri Biryukov. L’affaire est connue en Russie car les autorités allemandes ont requis une aide juridique. Mais pour l’instant, aucune des personnes impliquées n’est visée par une enquête en Russie.

Pour Hewlett-Packard, le contrat corrompu s’est avéré très profitable, lui permettant d’atteindre en quelque sorte une position de monopole sur le marché russe. Selon le business plan „Troïka“, le chiffre d’affaires d’HP en Russie devait grimper de 700 millions à 2 milliards de dollars en 2007, avec une marge de profit de 42 %. Le pot-de-vin de 7,6 millions d’euros semble avoir rapporté des milliards en profits à HP.

Selon l’un des enquêteurs criminels à Dresde, ce fut le „ticket d’or“ d’HP pour le marché russe.

HP a refusé de commenter les accusations de CORRECTIV. Patrick Edlund, porte-parole d’HP Allemagne, a décliné tout commentaire, arguant que l’affaire était sous le coup d’une procédure judiciaire en cours en Allemagne. Il a ajouté un communiqué de presse de 2014, dans lequel l’entreprise affirmait que cette affaire ne concernait qu’un petit nombre de salariés qui n’étaient de toute façon déjà plus dans l’entreprise. Un démenti est tout autre chose.

La justice américaine est déjà entrée en action. En 2014, une cour de justice américaine a condamné Hewlett-Packard à une amende de 108 millions de dollars pour corruption et pots-de-vin en Russie, en Pologne et au Mexique.

Étrangement, l’affaire aux États-Unis ne vise pas l’état-major de l’entreprise, qui à l’époque comprenait une femme aux connexions politiques importantes : Carly Fiorina, aujourd’hui candidate à l’investiture républicaine pour l’élection présidentielle. Dans son annonce de candidature, elle soulignait tout particulièrement son succès dans la conduite de l’entreprise informatique. Nous avons également sollicité un commentaire de Carly Fiorina sur les événements de Russie, mais elle aussi préfère rester silencieuse. Que savait Carly Fiorina des pots-de-vin payés en Russie alors qu’elle était à la tête de l’entreprise ? Elle a refusé tout commentaire quand CORRECTIV s’est rapproché d’elle.

Les juges américains se sont appuyés sur la requête allemande examinée initialement par la cour de justice locale de Leipzig en 2012. Après près de 3 ans, la cour de justice de district a passé le relais à la cour de justice régionale. Les juges doivent maintenant décider s’ils acceptent l’affaire. C’est seulement à ce moment-là que sera prise la décision de juger l’affaire ou non. Tout indique cependant que les juges de la cour de justice régionale prennent maintenant l’affaire très au sérieux.

Ce délai est surprenant. L’État allemand a investi des millions d’euros dans l’enquête sur cette affaire et elle pourrait leur rapporter de vastes sommes d’argent. Des procureurs publics de Dresde ont annoncé qu’ils veulent confisquer les profits d’HP pour les transactions commerciales subséquentes, si l’entreprise est jugée coupable. Ce serait possible. Après le scandale de l’incinérateur de déchets de Cologne, en 2005, la Cour de justice fédérale allemande a décidé que, dans les affaires de corruption, toutes les transactions pouvaient être prises en compte pour le calcul des amendes, pas seulement celles concernées par la corruption.

Comme nous l’avons déjà établi, les profits d’HP en Russie s’élèvent à plusieurs milliards d’euros.

Une condamnation pourrait donc conduire à des centaines de millions d’euros de compensation payables, entre autres, à l’état de Saxe.

Illustration/Animation (Artikel): Nick Böse, Simon Jockers

Textchef: Ariel Hauptmeier

Mitarbeit: Daniel Drepper, Frederik Richter, Jonathan Sachse, Julia Brötz, Stefan Wehrmeyer

Französische Übersetzung: Gabrielle Blanchout

Die französische Version unserer Recherchen zu Putin ist in Kooperation mit unserem Partner Mediapart entstanden.

CORRECTIV ist spendenfinanziert!

CORRECTIV ist das erste gemeinnützige Recherchezentrum im deutschsprachigen Raum. Unser Ziel ist eine aufgeklärte Gesellschaft. Denn nur gut informierte Bürgerinnen und Bürger können auf demokratischem Weg Probleme lösen und Verbesserungen herbeiführen. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie unsere Arbeit. Jetzt unterstützen!


Система Путина

Развал страны, секс и грязные деньги.

Районный суд в Лейпциге скоро вынесет решение по громкому коррупционному делу. Обвинение предъявлено американской компьютерной компании Хьюлетт-Паккард в том, что она заплатила как минимум 7,6 миллионов евро в виде взяток российским чиновникам для обеспечения доминирующей позиции на российском рынке. Но документы проливают свет на гораздо больший скандал. Это Владимир Путин, который дал дорогу этому коррупционному делу. Деньги на взятки для Хьюлетт-Паккард обеспечивали Путину лояльность клики государственных служащих. И помогали ему удерживать контроль над российской судебной системой.

von David Crawford , Marcus Bensmann

Факты

  • В ноябре 1999 Владимир Путин инициирует поставку компьютерного оборудования для офисов Генеральной прокуратуры Российской федерации. Производитель компьютеров Хьюлетт-Паккард выигрывает тендер, несмотря на то, что они предложили не самую низкую цену. HP, демонстрируя свою благодарность, платит как минимум 7,6 миллионов евро в качестве отката.
  • Деньги попадают в руки российских чиновников, включая прокуроров и сотрудников ФСБ. С этих пор  ни один российский прокурорне берется расследовать дел против Путина.
  • Сделка была бы невозможной без помощи Германии: транзакция HP была обеспечена экспортными гарантиями германского правительства при помощи Гермес (Hermes).

Даже большие истории иногда имеют не очень эффектное начало. Эта началась в 2007-м, в Саксонском городе Делич где налоговые инспекторы расследуют дело компьютерного дилера – Ральфа К., члена Христианской демократической партии и представителя районного законодательного собрания Северной Саксонии.

Задолго до этого, немецким служащим попалась на глаза подозрительная сделка, по которой проходил 21 миллион евро. Средства были списаны со счета, но такая сумма не была типичной для сделки небольшого предприятия. Компьютерный дилер засчитал в стоимость контракта миллионы евро, которые ушли в Россию, даже несмотря на то, что ни его компания, ни ее сотрудники не имели логистических возможностей для ее реализации.

Что-то не сходилось. В дело вступает прокуратура вместе с INES – интегрированный отдел расследований земли Саксония, который специализируется на сложных коррупционных делах. Полиция перерыла тонны документов и нашла еще больше счетов, связей и пробелов. Как если бы они чистили луковицу. Все начиналось с подозрения в том, что владелец мелкого бизнеса в Делише уклонялся от налогов, а закончилось верхушкой Российского государства.

Вскоре обнаружился и источник денег: американский компьютерный гигант Хьюлетт-Паккард (HP). По информации следствия, выяснилось, что Ральф К., создал банковский счет для откатов в начале 2004 в сотрудничестве с HP. Сначала, как говорят немецкие следователи, немецкое дочернее предприятие Хьюлетт-Паккард поставило компьютеры и программное обеспечение на сумму 11 миллионов евро Ральфу К. А затем Ральф К. продал те же самые товары обратно Хьюлетт Паккард за 21 миллион евро. Прибыль от сделки после вычетов всех расходов составила примерно 9,3 миллионов евро.

Cделка

по крайней мере, 7,6 млн евро были выплачены.

Эти грязные деньги, по информации следствия, Ральф К. затем распределил по разным счетам по всему миру.

Однако, немецкие следователи считают, что Ральф К. был всего лишь пешкой в большой игре. И он получал распоряжения не от HP, а от россиянина Сергея Б. Они были друзьями с Ральфом К. с начала 1990-х, когда Сергей Б. проходил стажировку в Саксонии. После этого, в России и Германии были основаны компании с почти одинаковыми названиями, которые вели совместный бизнес по всей территории бывшего Советского Союза.

Следователи смогли также определить получателей грязных денег – высокопоставленных чиновников в российской разведке и Генеральной прокуратуре. Заместитель генерального прокурора Юрий Бирюков, маленький мужчина с неприятным скрипучим голосом, твердый как сталь, подписывает документы, дающие взятке ход, причем некоторые из них являются поддельными.

Он — важная фигура в структуре власти Путина. Вот всего один пример: в 2003-м, когда нефтяная компания Юкос закончила свое существование, а ее босс, олигарх Михаил Ходорковский был посажен в тюрьму, человеком, подписавшим ордер на арест, был тот самый Юрий Бирюков.

C 2004-го, как говорят следователи, взятки, с которыми имел дело Бирюков, идут через подставные компании заказчикам из Генеральной прокуратуры и разведки – которая называется уже не КГБ, а ФСБ.

Что все это значит?

Мы складывали этот пазл долгое время. Является ли случай с откатом HP, который мог принести Саксонии сотни миллионов евро в виде компенсации, обычным коррупционным скандалом в стране, пронизанной коррупцией? Или же за этим стоит что-то большее? Второе предположение оказалось верным.

Как Путин пришел к власти.

Мы раскроем истинное значение этого дела, если мы вернемся назад в 1999 год. Это судьбоносный для России год. В этом году Путин становится участником скандала, связанного с сексом, начинает войну, ломает независимость российской прокуратуры, укрепляет институт российского президента и — дает зеленый свет сделке с откатом HP.

Но всему свое время.

В начале 1999 года Россия продолжает оставаться государством, в котором еще действует что-то похожее на власть закона, несмотря на повсеместную коррупцию и произвол. Есть разделение ветвей власти. В парламенте, Думе, выступают независимые представители, независимы и части судебной системы. Имя президента – Борис Ельцин. Однако он сталкивается с трудностями. Генеральный прокурор Российской Федерации расследует дела Ельцина и его родственников. Незадекларированные счета, принадлежащие его семье, обнаружены в Швейцарии, они использовались для покупки предметов роскоши. Генеральный прокурор Юрий Скуратов осмеливается расследовать дела президента.

Борис Ельцин в большой беде. Он получает помощь от некоего Владимира Путина. Годом ранее, когда расследование дел Ельцина только началось, он сделал Путина главой внутренней разведки ФСБ, организации-наследницы КГБ.

Давление на генерального прокурора Скуратова беспрецедентно. Но он продолжает расследование. До 18 марта 1999 года. В этот день российское телевидение показывает фильм, где мужчина, похожий на генерального прокурора – в постели с двумя женщинами.

Если посмотреть сегодня на это черно-белое зернистое видео, сразу же появляются подозрения в том, что это явная фальшивка – участники ведут себя как в порнографическом фильме, играя на камеру. И генеральный прокурор Скуратов дает клятву, что мужчина на видео – это не он.

Однако отрицание не спасает его. Слово Путина, главы службы разведки, сильнее – того самого Путина, который будучи главой отдела КГБ в Дрездене, хотел шантажировать порнографией одного профессора, к результатам исследований которого он хотел получить доступ. ORRECT!V предъявил российскому президенту эти обвинения, но не получил никакого ответа. 

И  глава разведки Путин говорит в телеинтервью: его эксперты определили, что голый мужчина на видео со сценой секса – это генеральный прокурор Скуратов.

Карьера генерального прокурора уничтожена.

Его вскоре увольняют. Его преемник уже на месте: Владимир Устинов, вместе со своим заместителем, уже известным нам Юрием Бирюковым, маленьким крепким мужчиной с неприятным скрипучим голосом. Эти двое знают друг друга по Северному Кавказу, по тем годам хаоса, которые наступили после Первой чеченской войны.

Расследование против Ельцина заморожено. И президент вскоре оплачивает этот долг: 9 августа 1999 года он назначает Путина российским премьер-министром, вторым лицом во власти.

Путинское время на новой службе начинается со смерти и террора. Каждую неделю взрывают жилые дома, почти 300 человек погибает. 22 сентября жители домов наблюдают, как группа мужчин таскает мешки в подвал жилого дома в городе Рязань. Полиция приезжает и конфискует мешки, которые, как показала экспертиза, содержат взрывчатку. Выяснилось также, что мужчины – это агенты службы разведки ФСБ.

Однако руководство службы разведки спустя несколько дней объявляет, что мешки были заполнены сахаром и что операция в Рязани была операцией по проверке бдительности населения.

Россияне продолжают видеть в террористических взрывах работу чеченских террористов. 1 октября 1999 года российские войска вошли в Чечню. Первую часть войны российская армия проиграла, ее войска были отведены в 1996. Это поражение Путин всегда рассматривал как позор.

Понятно, почему новый генеральный прокурор несколькими месяцами спустя закрывает расследование по поводу зловещих мешков с сахаром.

Правосудие теперь в руках Путина. И оно больше не доставляет ему хлопот.

Между всеми этими событиями, к принятию готовилось необычное решение. 14 ноября 1999 года Путин решает сделать что-то приятное для Прокуратуры. В декрете правительства он разрешает чиновникам одолжить 30 миллионов долларов у иностранного банка для покупки нового компьютерного оборудования.

Странное решение. Россия — почти банкрот после дефолта рубля. Больницы разваливаются. Почему сейчас нужно брать иностранный кредит для Генпрокуратуры? Подобная сделка ставит вопрос о коррупции – намеренно ли Путин позволил новым прокурорам набить карманы, было ли это платой за их лояльность?

Коррупция с благословения Германии

Контракт выставляется на торги. Хьюлетт-Паккард — одна из компаний, которая делает предложение и получает контракт в феврале 2001. Предполагается, что сделка будет обеспечена американскими экспортными гарантиями, но  она идет по другому пути.

Генеральная прокуратура предполагает провести этот контракт через Германию – с Хьюлетт-Паккард ISE GmbH из баварского города Дорнах. Это Все срабатывает быстро: в феврале 2003 российские власти одобряют сделку, в ноябре немецкое дочернее предприятие HP подает заявку на кредит в Дрезденский банк, в Марте 2004-го немецкий министр экономики и труда дает этой сделке благословение и затем немецкое дочернее предприятие HP получает экспортные гарантии от Эулер Гермес (Euler Hermes). Это означает, что теперь не HP заботится о рисках этой сделки, а немецкие налогоплательщики.

Германия прикладывает руку

необходимым условием сделки были государственные гарантии Германии.

С этого момента взятка была почти готова – она спрятана в документах, которые изучало как немецкое правительство, так и аудиторы Эулер Гермес. Но немецкие чиновники делают свою работу небрежно. Они не проводят того расследования, которое позднее осуществили саксонские налоговые инспекторы. Соответственно, эта операция по даче взятки получила официальное одобрение Германии.

Спикер Министерства Экономики сообщил, что министерство не может комментировать частных контрактов, поскольку они являются коммерческой тайной. Но министерство сказало, что, в принципе, правительство Германии не несет ответственности за то, что сделка была заключена при помощи коррупции. Эулер Гермес не предоставил никакого комментария по этому поводу. 

С самого начала сделки в нее заложили около 7,6 миллионов евро на взятки, что составило одну пятую от всей ее суммы. Эта сумма была обещана представителем HP в России – немецким  гражданином Хилмаром Л. (Hilmar L.)

Хилмару Л. сейчас 63 года и у него большой опыт по части сомнительных сделок. Он астрофизик, который учился в Советском Союзе и позднее работал Центральном институте астрофизики в Бабелсберге. Но он также информатор Штази, секретной полиции Восточной Германии. С 1980 по 1990 он тратит много сил на слежку за своими коллегами.

Он хорошо переживает политические перемены в Германии и начинает карьеру специалиста в области IT в начале 1990-х. В 1996-м он становится менеджером HP в России. На открытии компьютерного центра в Москве в 1999-м, Хилмар Л. встречается с президентом Путиным. Бывший информатор Штази встречает бывшего агента КГБ из Саксонии. Подошел ли он к Путину со словами «Привет, коллега!»? Или Путин, имевший доступ к бесчисленным документам Штази, знал Хилмара Л, который вел двойную жизнь? Возможно, именно поэтому HP получила эту плутовскую сделку?

Этого мы не знаем. По информации немецких следователей, предложение HP было не самым дешевым.

Деньги на подкуп из Германии идут в офшоры

Деньги отмываются на витринах.

С этого момента в историю возвращается Сергей Б., российский компьютерный дилер, друг христианского демократа Ральфа К. из Саксонии. Кто-то должен создать счет для подкупа и перевести грязные деньги от HP к коррумпированным российским чиновникам. Служащий HP, предполагаемый Сергей Б. начинает работать с Ральфом К. По информации немецкого следствия, в начале 2004 они наполняют счет для подкупа, а затем начинают распределение денег. Около 2,6 миллиона Евро идет в лондонскую компанию Вервуд Индастриез Лимитед (Verwood Industries Limited) – без каких-либо обязательств взамен. Как сообщают следователи, Ральф Ф. Переводит около 310 000 евро в Bracefield Builders Limited в Великобритании – также не получая ничего взамен от этой компании. И так далее. Через ряд счетов и офшорных компаний, укрывающих от налогов, деньги достигают российских аппаратчиков.

Сергей Б. также держит в уме российскую разведку ФСБ. По данным следствия, около 550 000 евро идет на счет в Сербской Республике. Счет принадлежит некой Kotrax Group, и трансфер осуществляется без какого-либо контракта – никто не заботится даже о том, чтобы создать некую видимость оплаты услуг, также как и в других подобных случаях. Немецкие следователи предполагают, что Kotrax – это ширма для ФСБ. В соответствии с данными кредитных карт, деньги были потрачены на личные расходы. По данным следствия, есть подтверждения трат на покупку роскошных часов и частей для плавательных бассейнов, а также счета из берлинского Hotel Palace на 108 000 евро. Президентский номер там стоит 1800 евро за ночь.  В своем ответе, на запрос CORRECTIV, представитель отеля сообщил, что он не может подтвердить этой транзакции.

Сергей Б. обычно представляется типичным интернет-предпринимателем с добрым  сердцем. По его личным подсчетам, в его компаниях работает около 5000 сотрудников. Сергей Б. – это человек, чье имя сразу приходит на ум, когда речь заходит об электронном правительстве в России. Его подчиненные старательно работают над оцифровкой файлов из министерств, библиотек, архивов компаний и многих других баз данных.

Взятки обычно заканчивают свой ход на кредитных картах российских чиновников, будучи потраченными

Но чего не знает российская публика, так это того, что Сергей С. ведет двойную жизнь. Он не только вертится вокруг грязных денег ФСБ. Материалы следствия также свидетельствуют о том, что он сам является агентом  ФСБ.

Этот факт представляет его работу по оцифровке данных абсолютно в новом свете. Секретный агент с доступом ко всем базам данных в России? Мечта любого шпиона.

Но эта история еще получает еще один поворот. Когда дело сделано и каждый грязный счет проплачен, на счетах грязного фонда остается определенная сумма – около 1 миллиона евро. По данным следствия, Сергей Б. направляет своего хорошего друга Ральфа К. заказать витрины и защитное стекло для восстановления музея в усадьбе Царицыно, которую реставрирует правительство Москвы.

По данным следствия, Ральф К. делает как сказано. Он перечисляет 945 371 евро в компанию Knauf/Kassel в Фулдабрюке для приобретения витрин и 106 850 в компанию Hanseata в Вентдорфе на защитное стекло. Обе компании поставляют товары в Москву в 2007 году.

Но сегодня на наш вопрос в офисе архитектора, который заказывал витрины, ответили, что их приобретение профинансировал город.

Мы не смогли восстановить последовательность транзакций по этой сделке. Но она отдает отмыванием денег. Витрины были куплены на деньги с «грязного» счета Ральфа К. Были ли затем перечислены ему «чистые» деньги от городских властей Москвы? И если да, то куда они пошли потом? 

Другая интересная деталь – этот человек, который обычно с удовольствием публично рассказывает о своих сделках, не упоминает витрины для музея на своем вебсайте. Здесь мы всего лишь находим информацию о том, что его компания оцифровывает архивы библиотеки в Царицыно. Витрины не упоминаются.

Развал страны при Путине

Легенда гласит: во времена президентства Бориса Ельцина Россия была коррумпирована. Затем пришел Владимир Путин и все отмыл.

На самом деле при Ельцине как минимум действовало разделение ветвей власти. 

И только Путин приструнил политическую систему России и институализировал мошенничество.

Основной оплот Путинской власти – это сотрудничество между Генеральной прокуратурой и ФСБ. ФСБ делает грязную работу; прокурор держит сотрудников ведомства подальше от проблем с законом.

  • Так реальные преступники, взрывающие дома, были сокрыты, и это привело ко Второй Чеченской Войне в 1999 году.
  • Так в беспрецедентном коррупционном скандале, который разразился вокруг мебельного магазина «Три кита» и долго будоражил общественное мнение, ряд следователей поплатились жизнью за свое любопытство. 
  • Так ненасытные чиновники безнаказанно грабят предпринимателей. В 2011 году около 400 тысяч российских бизнесменов находились в тюрьме по несправедливым обвинениям – неудивительно, что российская экономика находится в руинах.

В этом месте мы должны вернуться к тандему Устинов-Бирюков, двум руководителям Генеральной прокуратуры – двум важным фигурам в путинской структуре власти. Эти двое связаны длинной ниточкой. В конце 1990-х они вместе служили на Северном Кавказе, расследуя финансирование чеченских боевиков.

Устинов остановил расследование по поводу злосчастных «грузчиков мешков с сахаром». 

Бирюков воспрепятствовал расследованию коррупционного скандала вокруг магазина мебели «Три Кита». 

Устинов продавил закон о «Конфискации счетов», дающий силовикам карт-бланш для рейдерских захватов предприятий. И так далее. В расследованиях против олигархов, в скандале, связанном с затопленной подводной лодкой «Курск» — снова и снова, две головы Генеральной прокуратуры спасают шкуру Путина.

И на самой заре этого сотрудничества появляется кредит Генеральной прокуратуре, инициатором которого является Путин. Была ли это стратегия поощрения Прокуратуры авансом за ее лояльность – агентства, управляемого этими двумя людьми, чрезвычайно важными в путинской игре во власти?

Роскошь

деньги были потрачены на шикарные отели, драгоценности и дорогие машины, вроде Бентли

Когда правосудие восторжествует?

Мы попросили российского сборщика данных Сергея Б., бывшего и настоящего президента Российской Федерации Путина, теперешнего депутата Юрия Бирюкова, бывшего генерального прокурора Сергея Устинова, бывшего руководителя ФСБ Патрушева, бывшего руководителя Хьюлетт-Паккард в России Хилмара Л. и Ральфа К. прокомментировать эти обвинения.

Но все они предпочитают хранить молчание. Если они сделают какие-либо заявления позднее, мы учтем их.

Ральф К., бывший районный депутат от Христианских демократов, посредничавший, по информации следствия Дрезденской прокуратуры, в грязной сделке с HP, также отклонил наши вопросы. Его адвокат Томас Книрим (Thomas Knierim), после того, как получил вопросы от CORRECTIV, тут же выслал нам требование прекратить освещать деятельность своего клиента и также запросил гонорар в размере 1086,23 Евро. Мы не выполнили этого требования.

По информации немецких обвинителей, все российские официальные лица, вовлеченные в следку с HP, совершили уголовные преступления. Основной преступник – это мужчина со скрипучим голосом, Юрий Бирюков. Это дело известно в России, поскольку немецкие должностные лица официально запрашивали Россию о содействии в его расследовании. Но пока ни один из фигурантов этого дела не оказался под следствием в России.

Что же касается Хьюлетт-Паккард, эта сделка была для нее чрезвычайно выгодной: она помогла HP получить своего рода монопольную позицию на российском рынке. В соответствии с бизнес-планом «Тройка», предполагалось, что оборот HP в России возрастет с 700 миллионов до 2 миллиардов долларов в 2007 году – с прибылью примерно 42%. Таким образом, взятка в 7,6 миллионов евро принесла HP миллиардные прибыли.

В соответствии с уголовным расследованием в Дрездене, это был «золотой билет» для HP на российский рынок.

HP отказалась от комментариев, когда CORRECTIV предъявил компании эти обвинения. Патрик Эдлунд, спикер компании HP, написал электронное письмо, что компания не может ответить на наш запрос, поскольку судебное производство в Германии еще идет. Он добавил пресс-релиз 2014 года, в котором компания говорит о том, что число обеспокоенных служащих в компании было не большим и что сейчас они уже не работают в компании.

Американская судебная система уже предприняла меры. В 2014-м суд США присудил Хьюлетт-Паккард штраф в 108 миллионов долларов за коррупцию и взятки должностным лицам в России, Польше и Мексике, таким образом, российская сделка была очень серьезной.

Как это ни странно, дело в США не было направлено против руководства компании. В то же время, туда входит женщина с определенными политическими связями: Карли Фиорина, нынешний кандидат в президенты  от Республиканской партии США. В своей предвыборном речи она подчеркивает свои успехи в руководстве компьютерной компанией. Мы также спросили Карли Фиорину о событиях в России, но она хранит молчание. Что Карли Фиорина знала об откатах в Россию во время своего руководства компанией? Она воздержалась от комментариев когда об этом ее спросил CORRECTIV.

Американские судьи направили в Германию исковое заявление, которое с 2012 проверялось районным судом Лейпцига. Спустя почти три года районный суд передает материалы дела в  земельный суд, и сейчас судьи там должны решить, принимать ли это дело к рассмотрению. Решение будет вынесено, только если это дело дойдет до суда. Но уже сейчас есть подтверждения тому, что региональный суд относится к этому делу крайне серьезно.

Это неожиданная задержка в рассмотрении. Ведь немецкое государство уже инвестировало миллионы евро в расследование этого дела. И оно может принести огромные суммы денег. Прокуратура в Дрездене уже объявила о том, что она намерена конфисковать ту часть прибыли Хьюлетт-Паккард, которая связана с российской сделкой, если компания будет признана виновной. Это возможно: после мусорного скандала в Кельне, немецкий федеральный суд в 2005 году решил, что в случаях коррупции все связанные с ней сделки могут быть учтены в калькуляции штрафов – не только то дело, где фигурировала взятка, как таковая.

Как уже говорилось, HP получила  миллиардные прибыли в России.

Это значит, что приговор может принести сотни миллионов евро в качестве компенсации. Которые, среди прочих, должны быть выплачены Саксонии.

CORRECTIV-Неделя о Путине

Illustration/Animation: Nick Böse, Simon Jockers

Copy Editor: Ariel Hauptmeier

Collaboration: Daniel Drepper, Frederik Richter, Jonathan Sachse, Julia Brötz, Stefan Wehrmeyer

In Cooperation with RTL and Mediapart.

CORRECTIV ist spendenfinanziert!

CORRECTIV ist das erste gemeinnützige Recherchezentrum im deutschsprachigen Raum. Unser Ziel ist eine aufgeklärte Gesellschaft. Denn nur gut informierte Bürgerinnen und Bürger können auf demokratischem Weg Probleme lösen und Verbesserungen herbeiführen. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie unsere Arbeit. Jetzt unterstützen!


© Nick Böse

The System of Putin

Sofas and Car Bombs

The Russian spy service (FSB) and the Prosecutor General’s Office of the Russian Federation also work hand in hand in the corruption scandal surrounding the furniture store. The case has been contested all the way to the European Court of Human Rights

von David Crawford , Marcus Bensmann

In August 2000, Russian customs officials discover that the import documents for 400 tons of Italian furniture are falsified. Both the weight and the value of the furniture are declared as much too low, say investigators. They estimate the damage to the Russian state at around seven million Euros.

In September 2000, the customs official Pavel Saitsev opens an investigation – and hits a wasp’s nest. A security advisor to the furniture company has close connections to the Russian spy service, up into the direct vicinity of Nikolai Patruchev, a confidante to President Vladimir Putin.

One month later the man we know for his unpleasant rasping voice, First Deputy Prosecutor General Yuri Biryukov, halts the investigation. Prosecutors confiscate documents and intimidate the customs official. He recounts the events in a telephone interview with CORRECTIV. „I was threatened in the public prosecutor’s office. My safety and the safety of my family were at stake“, he said.

Biryukov accuses the customs official of abuse of authority. He says that Saitsev authorized searches and had suspects imprisoned without permission from the public prosecutor. And so Saitsev himself must face a judge.

Her name is Olga Kudeshkina. She wants to thoroughly investigate the allegations against Saitsev and will not be pushed to a decision. The judge later tells the European Court of Human Rights that Deputy Prosecutor General Biryukov intervened in the case at the Moscow City Court. The case is taken away from her. Later she is forced to leave her position. In 2009, the European Court of Human Rights grants the ousted judge compensation. A press officer at the Moscow City Court responded to an inquiry from CORRECTIV saying it was untrue that the court was pressured.

This doesn’t help the customs official Pavel Saitsev. Another judge convicts him, sentences him to a suspended prison sentence, and Saitsev loses his job.

These are the years in which President Putin is only beginning to consolidate his authoritarian rule. There are still some independent members of the Russian parliament, the Duma. Yuri Shchekochikhin, a member of parliament with the oppositional Jabloko Party, picks up the case. Shchekochikhin is a writer and journalist. Breaking a taboo, he wrote a book about organized crime in Soviet times, inciting discussion about the influence of criminal groups in Russia.

Shchekochikhin initiates an investigation into the scandal. He uncovers the connection between the Prosecutor General’s Office and the spy service. Along with two other MPs, he calls for a parliamentary investigation. Putin finally has to appoint a special investigator and the case is withdrawn from the Prosecutor General’s Office.

CORRECTIV ist spendenfinanziert!

CORRECTIV ist das erste gemeinnützige Recherchezentrum im deutschsprachigen Raum. Unser Ziel ist eine aufgeklärte Gesellschaft. Denn nur gut informierte Bürgerinnen und Bürger können auf demokratischem Weg Probleme lösen und Verbesserungen herbeiführen. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie unsere Arbeit. Jetzt unterstützen!

Shchekochikhin soon receives death threats. On July 2nd 2003, he openly calls Deputy Prosecutor General Birjukow the „gray eminence“ of the corruption scandal. The member of the Russian parliament then plans a trip to the USA to gather additional information. Shortly before leaving Shchekochikhin comes down with a strange sickness. Two weeks later he dies an agonizing death. To this day it is unclear what killed Shchekochikhin.

Other investigators also pay a price for their curiosity. The head of an investigative unit within the customs authority is murdered in February 2002. Another investigator is beaten up the next day. A car bomb blows up the vehicle of a further investigator.

In the end, the owners and some employees of the furniture chain Three Whales („Tri Kita“) are convicted. Some members of the customs authority, the spy service and the Interior Ministry lose their jobs.

But important figures in the case remain untouched. Nikolai Patruchev, then head of the FSB spy service, now heads the National Security Council of the Russian Federation. Deputy Prosecutor General Yuri Biryukov, who appears to have pulled the strings behind the scene in this case, is called to the Senate in 2006 where he enjoys immunity to this day. The Russian Presidential Office, the Russian Prosecutor General’s Office and the spy service FSB as well as the furniture company Tri Kita have not responded to inquiries from CORRECTIV about this case.

In the Russian media, Biryukov has denied any involvement in the Tri Kita case. As of publication, he has not responded to an inquiry from CORRECTIV. Saitsev is rehabilitated in 2009, but never returns to the state service. Today he works as a lawyer.

German-English Translation: Noah Walker-Crawford

Copy Editor: Ariel Hauptmeier

In Cooperation with RTL und Mediapart.

© Nick Böse

Система Путина

Чиновники в глубоком сне

Коррупционная сделка с Хьюлетт-Паккард получила экспортные гарантии немецкой страховой компании Euler Hermes. Однако добросовестный аудит документов должен был выявить несоответствия.

von David Crawford , Marcus Bensmann

Когда офис Генеральной прокуратуры Российской Федерации заказал дорогие компьютерные системы у американской компании Хьюлетт-Паккард в 2001 году, он должен был найти страну, которая обеспечит кредит. В ноябре 2003 года немецкое отделение HP подает заявку на кредит в Дрезденский банк, в марте 2004 года министерство экономики Германии дает свое благословение этой сделке. Это значит, что немецкие налогоплательщики берут на себя часть рисков по этой сделке. Из-за своей халатности немецкие чиновники помогли Хьюлетт-Паккард перевести более семи миллионов евро на взятки российским чиновникам, что обеспечило этой американской корпорации доминирующую позицию на российском рынке. В протоколах судебных заседаний говорится, что это могло также навредить другим западным компьютерным компаниям.

Тексты документов по сделке HP были составлены хитрым образом. Они были намеренно сокращены, чтобы скрыть средства, предназначенные для взятки. Сотрудники российского отделения Хьюлетт-Паккард придумали специальный метод бухгалтерского учета, который уменьшал бы подозрения в откатах при внутренних проверках. В соответствии с этим методом, количество колонок, которые обычно используются в таблицах цен, было сокращено:так, из таблиц были исключены колонки со скидками в долларах и евро.

Тем не менее, внутренние проверки в Германии выявили мошенничество. Проверяющие спросили одного из руководящих сотрудников HP, почему в отчетности отсутствовали колонки, и он ответил, что как минимум 6,6 миллионов было переведено на грязные счета для откатов. Проверяющий потом пометил эту сумму на полях документа.

Немецкое министерство экономики и труда, возглавляемое Вольфгангом Клементом (Wolfgang Clement) из Социал-демократической партии Германии, не провело в свое время такого исследования документов. Оно не обнаружило мошенничества. 12 марта 2004 года, чиновники одобрили экспортные гарантии. Неделей позже немецкое отделение Хьюлетт-Паккард получило соответствующие документы от Euler Hermes. Спикер министерства экономики, которое сегодня возглавляет Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) сказал: «К сожалению, информация по конкретным сделкам не может быть предоставлена в силу того, что это может нарушить коммерческую тайну». Однако, в общих чертах, федеральное правительство не несет  ответственности, если выясняется, что в сделке присутствовала взятка. Euler Hermesтакже отказывается давать какие-либо дополнительные комментарии.

Однако сотрудники Euler Hermesмогли бы поднять тревогу, если бы они проанализировали документы более тщательно.

Но это выполнением этой задачи пришлось заняться налоговым инспекторам из Саксонии, которые раскрыли этот коррупционный скандал в 2007 году. Они обнаружили противоречия в документах, ряд которых изучали сотрудники Euler Hermes.

Есть и другие несостыковки. Должна ли вообще сделка между Россией и HP получать экспортные гарантии от Германии? Нет, поскольку эта сделка не влечет за собой создания рабочих мест в Евросоюзе и она не имеет для ЕС никакой социальной значимости.

CORRECTIV ist spendenfinanziert!

CORRECTIV ist das erste gemeinnützige Recherchezentrum im deutschsprachigen Raum. Unser Ziel ist eine aufgeklärte Gesellschaft. Denn nur gut informierte Bürgerinnen und Bürger können auf demokratischem Weg Probleme lösen und Verbesserungen herbeiführen. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie unsere Arbeit. Jetzt unterstützen!

Кроме того, эта сделка, возможно, даже навредила немецким конкурентам. Такой вывод делают следователи из Саксонии. Поскольку сделка HP отодвинула IT-компании — такие как Siemens, IBM и Dell — от бизнеса с российскими чиновниками на многие годы, немецкие прокуроры запросили о наложении ареста на прибыли Хьюлетт-Паккард в России.

Елена Панфилова, основатель «Трансперенси Интернешнл Россия», подчеркивает, что государственные гарантии могут быть предоставлены только в том случае, если сделка на 100% чиста. „В странах, которым свойственна коррупция, чиновники, выдавая разрешения, должны проверять все особенно тщательно,  дважды или трижды, чтобы выяснить, имели ли место ли в том или другом случае признаки коррупции“, — пояснила она в телефонном интервью.

К сожалению, немецкие чиновники не сделали этого.

CORRECTIV-Неделя о Путине

Copy Editor: Ariel Hauptmeier

In Cooperation with RTL und Mediapart.

System Putin

I soldi sporchi e il collasso dello Stato

Il Tribunale di Leipzig presto dovrà esprimersi su un importante caso di corruzione. La Procura accusa Hewlett-Packard, l'azienda americana di computer, di avere pagato almeno 7.6 milioni di euro di tangenti a importanti funzionari russi per assicurarsi una posizione dominante sul mercato russo. Ma in realtà documenti rilevano uno scandalo ben maggiore. È stato Vladimir Putin in persona a renderlo possibile. Le tangenti pagate da HP hanno assicurato a Putin la lealtà di una cricca di magistrati. E gli hanno cosi permesso di esercitare un totale controllo sull'apparato giudiziario russo.

von David Crawford , Marcus Bensmann

I Fatti

  • Nel novembre del 1999,  Vladimir Putin avvia l’acquisto di una network di computer per l’ufficio del Procuratore Generale della Russia. Il produttore di computer americano Hewlett-Packard (HP) vince la gara, anche se la sua offerta non era la migliore in appalto. HP dimostra la propria gratitudine pagando 7.6 milioni di euro in tangenti. 
  • I soldi finiscono nelle tasche di funzionari russi, tra i quali si annoverano procuratori e ufficiali dell’intelligence. Da allora, nessun procuratore generale ha mai fatto indagini su Putin. 
  • L’affare non sarebbe stato possibile senza una mano tedesca: la transazione di HP è stata coperta da una garanzia di esportazione firmata dalla Euler Hermes, un istituto di assicurazione crediti. 

Anche le più grandi storie a volte iniziano da piccoli eventi. Questa inizia nel 2007, nella piccola città di Delitzsch, Sassonia, nella Germania orientale. Qui i funzionari del fisco hanno messo sotto inchiesta un rivenditore di computer, Ralf K., membro del Partito Cristiano Democratico e rappresentante della assemblea distrettuale della Sassonia del Nord.

In poco tempo, gli inquirenti si imbattono in un affare da 21 milioni di euro messo a segno dal piccolo rivenditore di computer, un affare del tutto fuori scala rispetto al giro d’affari del negoziante. Ralk K. aveva firmato contratti per milioni di euro verso la Russia, nonostante la sua azienda non avesse ne lo staff ne gli strumenti per completare affari del genere.

È chiaro che c’è qualcosa di molto sospetto in corso. Entra così in scena l’ufficio del Procuratore Generale e INES, la „Saxony Integrated Investigation Unit“, specializzata nell’analizzare complessi casi di corruzione. La polizia inizia a frugare tra pile e pile di documenti e trova ulteriori connessioni e conti bancari. Sembrava stessero pelando una cipolla. In poco tempo l’indagine sull’evasione fiscale di un piccolo commerciante di Delitzsch è diventata un presunto caso di corruzione che portava dritto alla gerarchia dello Stato russo.

Presto gli inquirenti tedeschi scoprono la fonte di quei soldi: il gigante americano dei computer 

Hewlett-Packard (HP). L’ipotesi accusatoria dei procuratori è che Ralf K. avesse istituito un fondo nero per HP all’inzio del 2004. Una branca tedesca di HP avrebbe venduto a Ralf K. computer e software per 11 milioni di euro, il quale li avrebbe poi rivenduti di nuovo ad HP, per 21 milioni di euro. I profitti, tolte provvigioni e spese, ammonterebbero a 9.3 milioni di euro.

IL PATTO

Almeno 7.6 milioni di euro pagati in tangenti

Soldi sporchi che Ralf K., secondo i procuratori tedeschi, avrebbe poi nascosto in conti bancari in giro per il mondo.

Ma per gli stessi pm Ralf K. è solo un pesce piccolo, un facilitatore. Non avrebbe ricevuto ordini direttamente da HP, ma dal russo Sergej B, con cui è amico dai primi anni ’90, quando si erano conosciuti durante uno stage in Sassonia. Da allora il russo e il tedesco avevano aperto aziende quasi omonime e avevano portato avanti affari insieme nell’ex impero sovietico.

Gli investigatori tedeschi sarebbero anche riusciti a risalire ai destinatari del denaro sporco: per lo più funzionari dei servizi di intelligence russi e della Procura Generale. Sarà poi un piccolo uomo dal carattere d’acciaio e dalla voce roca, il Procuratore Generale Yuri Biryukov, a firmare i documenti che mettono in moto il processo di corruzione.

Biryukov è un personaggio molto importante nella struttura di potere di Putin. Un esempio su tutti: nel 2003, quando l’azienda petrolifera Yukos viene distrutta ed il suo capo, l’oligarca Mikail Chodorkovsky, viene mandato in un campo di prigionia, il mandato d’arresto porta proprio la firma di Biryukov. 

A partire dal 2004, sostengono gli inquirenti, le tangenti negoziate dal generale Yuri Biryukov passano attraverso aziende di facciata, per finire nelle tasche di uomini dell’ufficio del Procuratore Generale e dei servizi segreti, l’ex KGB oggi detto FSB (Federal Security Service).

Ma qual’è il senso di tutto questo? Anche noi giornalisti ci abbiamo messo molto a comprenderlo.

Il pagamento di tangenti di cui è accusata HP, un caso che potrebbe portare alla Sassonia centinaia di milioni di euro in compensazioni, è solo un altro caso di corruzione in un paese fondamentalmente corrotto? O c’è forse dell’altro dietro tutto ciò? 

La risposta è si, c’è molto altro.

Come Putin si conquista il potere

Il vero significato di questo caso lo abbiamo capito tornando indietro al 1999. È un anno cruciale per la Russia: durante quest’anno Putin costruisce uno scandalo sessuale ad hoc, incita una guerra, distrugge l’indipendenza della magistratura russa, sale alla presidenza… e permette il pagamento di tangenti da parte di HP.

Vediamo una cosa alla volta.

All’inizio del 1999 la Russia è ancora governata da una parvenza di legalità, nonostante la corruzione. C’è separazione fra i poteri e parlamentari indipendenti non mancano di far sentire la loro voce nella Duma. Almeno alcune parti dell’apparato giudiziario funzionano ancora indipendentemente dall’esecutivo. Il presidente è Boris Yeltsin, che deve però affrontare diverse difficoltà. La Procura Generale infatti sta investigando Yeltsin e la sua famiglia perché avrebbero nascosto in Svizzera un nutrito capitale utilizzato per l’acquisto di beni di lusso. Il Procuratore Generale all’epoca era Yuri Skuratov, un uomo che osava indagare anche sul presidente in persona.

Boris Yeltsin si trova quindi in guai grossi, ma viene aiutato da Vladimir Putin, che lo stesso Yeltsin un anno prima aveva messo a capo dell’FSB, l’ex KGB.

La pressione sul Procuratore Skuratov è immensa, ma il suo lavoro continua. Fino al marzo 1999, quando la televisione pubblica russa mostra un filmato di un uomo che somiglia a Yuri Skuratov a letto con due donne.

A guardare oggi quel filmato in bianco e nero immediatamente nasce il sospetto di osservare un palese falso: le persone filmate si comportano come in un video pornografico, con grande cura della posizione della macchina da presa, e Yuri Skuratov giura di non essere l’uomo nel video.

Ma respingere le accuse non lo salva: il capo dei servizi segreti Putin infatti dichiara che la sua agenzia ha accertato che il video ritrae proprio il Pocuratore Skuratov. La parola di Putin è più forte, lo stesso Putin che, quando era a capo del KGB a Dresda, aveva ricattato un professore con materiale pornografico proprio per avere accesso alle sue ricerche. CORRECTIV ha presentato queste accuse al presidente russo Putin, ma non ha ricevuto alcuna risposta.

Yuri Skuratov è un uomo finito. Presto viene allontanato, ed il suo successore è pronto. Si tratta di Vladimir Ustinov, con il suo vice Yuri Biryukov, il piccolo uomo d’acciaio con la sua voce roca. I due si sono conosciuti nel nord del Caucaso, negli anni caotici dopo la prima guerra di Cecenia.

L’indagine su Boris Yeltsin viene congelata, e la sua gratitudine verso Putin è immediata: il 9 Agosto 1999 viene nominato Primo Ministro, e diventa il secondo uomo più potente del Paese.

Il mandato di Putin inizia con morte e terrore: ogni settimana esplodono bombe in diversi palazzi residenziali, quasi 300 persone vengono uccise. Il 22 settembre nella cittadina di Rjasan vengono visti diversi uomini mentre portano dei pesanti sacchi in una cantina. La polizia viene chiamata e si scopre che i sacchi contenevano esplosivo. Gli uomini che li trasportavano, si scoprirà, erano agenti dell’FSB.

Molti giorni dopo il capo dei servizi segreti dichiara che i sacchi erano in realtà pieni di zucchero, e che l’intera operazione era un test di vigilanza per i cittadini di Rjasan. Il caso è conosciuto come quello dei ‘trasportatori dei sacchi di zucchero’.

Per l’opinione pubblica russa le bombe di quel periodo sono ancora opera di terroristi ceceni. Nel 1996 l’esercito russo aveva perso il primo atto della guerra in Cecenia e si era ritirato. Putin aveva sempre visto questa sconfitta come una disgrazia ed era fermamente intenzionato ad annichilire la resistenza cecena. Il caso dei ‘trasportatori di zucchero’ fornisce il casus belli  di cui aveva bisognoo: il primo ottobre 1999, truppe russe marciano in cecenia. Il nuovo Procuratore Generale chiude l’indagine sui ‘sacchi di zucchero’ solo diversi mesi più tardi.

Il potere giudiziario è oramai nelle mani di Putin. Nessun procuratore gli darà più problemi. Tra tutti questi eventi, ce ne è uno minore passato in sordina: a metà novembre 1999 Putin decide di fare un regalo all’ufficio del Procuratore Generale. Per decreto governativo, autorizza le autorità a farsi prestare trenta milioni di dollari da una banca straniera per acquistare una nuova rete di computer.

Una strana scelta: la Russia è quasi in bancarotta dopo la crisi del rublo. Gli ospedali cadono a pezzi. Perchè prendere un prestito straniero adesso per l’ufficio della Procura? Questo tipo di affari invitano la corruzione. Putin sa bene anche questo, ed è impossibile non chiedersi se abbia voluto dare ai nuovi Procuratori Generali l’opportunità di riempirsi le tasche, così da assicurarsi la loro lealtà.

Corruzione sotto la benedizione tedesca

Viene indetta una gara d’appalto. Hewlett-Packard è una delle aziende a presentare un offerta e ottiene il contratto nel febbraio 2001. L’accordo dovrebbe essere chiuso con una garanzia di esportazione americana, ma questa non si riesce ad ottenere. 

È proprio il Procuratore Generale a suggerire che si faccia passare l’affare attraverso la Germania, tramite Hewlett-Packard ISE GmbH nella città di Dornach in Baviera. Da quel momento tutto procede rapidamente: a febbraio 2003 le autorità russe approvano l’affare, a novembre la HP tedesca chiede un prestito alla Dresdner Bank e a marzo 2004 il Ministro tedesco dell’economia benedice l’accordo. Allora la HP tedesca riceve la garanzia di esportazione da Euler Hermes. Questo significa che HP sposta il rischio d’impresa sui contribuenti tedeschi.

LA GERMANIA DA UNA MANO

Una garanzia di Stato tedesca è stata fondamentale per chiudere l’accordo

A questo punto le tangenti sono già state sistemate: sono nascoste in documenti che sia il Ministero dell’Economia sia i ragionieri di Euler Hermes hanno controllato. Ma alle autorità statali tedesche sfugge ciò che non sfuggirà ai funzionari delle tasse dello Stato di Sassonia in seguito. Così, l’accordo sporco ottiene la benedizione tedesca. Un portavoce del Ministero dell’Economia sentito da CORRECTIV dichiara che il Ministro non può commentare su singole transazioni a causa della confidenzialità di questo tipo di accordi. Ma il Ministero dice anche che in linea di principio il Governo tedesco è sollevato dalle sue responsabilità se la transazione è stata conclusa con l’aiuto della corruzione. Euler Hermes non ha voluto commentare.

Sono circa 7.6 milioni di euro, un quinto dell’intera somma, la cifra da considerare la parte ‘sporca’ dell’affare, ovvero la parte promessa dal rappresentante di HP in Russia, il tedesco Hilmar L.

Hilmar L., che ha oggi 63 anni, è piuttosto esperto nel portare avanti accordi commerciali in zone grigie. È un astrofisico che ha studiato sotto l’Unione Sovietica e poi ha lavorato per il Central Institute for Astrophysics a Babelsberg. Ma è stato anche un informatore di rilievo per la Stasi, la polizia segreta della Germania Est, quando tra il 1980 ed il 1990 gli veniva chiesto di raccogliere informazioni sui suoi colleghi.

I cambiamenti politici in Germania non lo toccano, e negli anni ’90 inizia una carriera nell’informatica. Nel 1996 diventa manager di HP per la Russia. Nel 1999, durante un ricevimento,  incontra il presidente Putin, ecco quindi la prima stretta di mano tra l’ex informatore della Stasi e l’ex agente KGB della Sassonia. Si saranno trattati come ‘colleghi’? Putin, che ha naturalmente accesso ai numerosi documenti della Stasi, sapeva della doppia vita che Hilmar conduceva? Potrebbe essere questa la ragione per cui HP si è assicurata l’accordo?

Non lo sappiamo, ma una cosa è certa: la HP non aveva presentato l’offerta più bassa ma ha ottenuto comunque il contratto per fornire alla Procura Generale russa la sua rete di computer.

LE TANGENTI SCORRONO

dalla Germania verso paradisi fiscali

Riciclaggio con teche da esposizione

È l’entrata in scena di Sergej B., il commerciante di computer amico del Democristiano sassone Ralf K., a dare via al flusso di tangenti. Qualcuno deve spostare il denaro sporco da HP agli ufficiali russi corrotti. Siamo all’inizio del 2004, i fondi neri sono stati creati e si può cominciare a distribuire il denaro.

Circa 2.6 milioni di euro vanno alla ‘Verwood Industries Limited’, un’azienda registrata a Londra, senza nessuna ragione apparente. Gli inquirenti ritengono che Ralf K. abbia trasferito senza causale circa 310.000 euro alla ‘Bracefield Builders Limited’, sempre inglese. Una misteriosa ‘Marple Associated S.A.’ in Belize riceve 632.000 euro, di nuovo senza apparente ragione. E così via di seguito, tramite aziende facciata registrate in paradisi fiscali il denaro raggiunge i funzionari russi.

Sergej B. non si scorda certo dei servizi segreti russi, l’FSB. Circa 550.000 euro vanno in un conto nella Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina. Il conto appartiene al gruppo Kotrax, ed il trasferimento avviene senza alcun tipo di contratto, non si tenta neppure di fingere che un qualche servizio sia stato reso, come avviene negli altri casi. Le autorità tedesche credono che Kontrax sia una società di facciata per l’FSB. Secondo i resoconti di carte di credito, il denaro è stato usato per fare la bella vita. Ci sono fatture per orologi di lusso ed equipaggiamento da piscina, oltre che una fattura pagata dal gruppo Kontrax per 108.000 euro all’Hotel Palace Berlin, dove una suite presidenziale costa 1.800 euro a notte. Un rappresentante dell’hotel ha dichiarato che la struttura alberghiera non ha informazioni riguardo tale fattura.

Per come si presenta, Sergej B. e un irreprensibile imprenditore informatico con un cuore d’oro. Secondo le sue stesse dichiarazioni, le sue aziende hanno 5000 dipendenti. Segej B. è il primo nome che viene in mente quando si parla di e-govenment in Russia. I suoi dipendenti hanno mansioni di digitalizzare file ministeriali, librerie, archivi aziendali e molte altre banche dati.

CARTE DI CREDITO

Le tangenti spesso sono finite nelle mani di ufficiali russi attraverso carte di credito

Quello che l’opinione pubblica russa non sa è che Sergej B. ha una doppia vita: non solo sposta denaro sporco per l’FSB, ma secondo le carte degli inquirenti tedeschi sarebbe egli stesso un agente dell’FSB.

Questa informazione getta una luce completamente diversa sul suo lavoro di digitalizzazione di banche dati: un agente segreto con accesso a tutti i file della Russia? Il sogno di ogni spia.

Ma c’è di più: quando tutti i passaggi dell’affare con HP sono conclusi resta ancora del denaro, circa un milione di euro, nel fondo nero creato per l’occasione. Sergej B., chiede al suo amico Ralf K. di ordinare teche da esposizione con vetri di sicurezza, per rinnovare il museo Zarizyno, che è in ristrutturazione a Mosca.

Ralf K. fa quello che gli viene chiesto. Secondo la Procura di Dresda per le teche trasferisce 945.371 euro all’azienda ‘Knauf/Kassel’ di Fuldabrück e per i vetri di sicurezza 106,850 euro all’azienda ‘Hanseata di Wentdorf’. Entrambe le aziende consegnano il materiale a Mosca nel 2007.

Ma l’ufficio dell’architetto che si è occupato di quel restauro ha dichiarato che le spese per le teche erano state coperte dalla città di Mosca.

Non abbiamo potuto ricostruire questo flusso di denaro, ma puzza di riciclaggio. Le teche sono state senza dubbio acquistate con i fondi neri di Ralf K. Forse il denaro ‘pulito’ del comune di Mosca è finito nei conti di Sergej B.? Se se è così, dov’è andato poi?

Un’altra stranezza è che Sergej B., che normalmente ama parlare in pubblico dei suoi affari, non fa cenno alle teche del museo nel suo sito internet. Li si trova solo la dichiarazione che la sua azienda ha digitalizzato gli archivi della biblioteca del Museo Zarizyno, nulla sulle teche da esposizione.  Sergej B. si è rifiutato di rispondere alle domande di CORRECTIV, tanto quanto il comune di Mosca e il Museo Zarizyno.

Collasso dello stato sotto Putin

La leggenda continua: durante l’era del presidente Boris Yeltsin, la Russia era corrotta. Poi è arrivato Valdimir Putin e ha ripulito tutto. In realtà almeno la separazione dei poteri durante Yeltsin era preservata. Con Putin si è stabilito un nuovo sistema politico, in cui la frode è diventata istituzionalizzata.

Uno dei pilastri del potere di Putin è la cooperazione tra l’ufficio del Procuratore Generale e i servizi segreti. Gli agenti dell’intelligence sono quelli che svolgono il lavoro sporco mentre i procuratori dello Stato si assicurano che il lavoro venga svolto bene e che le spie non debbano rispondere delle proprie azioni.

  • Esattamente come nel caso dell’insabbiamento dei veri responsabili dei bombardamenti di case che hanno portato allo scoppiare della seconda guerra cecena nel 1999. 
  • Esattamente come nel famoso caso di corruzione del negozio di mobili ‘Tri Kita’ dove chi ha provato a indagare è stato messo a tacere per sempre
  • Esattamente come negli innumerevoli blitz nelle case dei russi, in cui rapaci funzionari hanno buttato cittadini in carcere per potergli confiscare i beni. Nel 2011 circa 400mila imprenditori russi sono stati incarcerati senza giustificazioni, una pratica che contribuisce all’asfissia dell’economia russa.

Eccoci di nuovo di fronte alla coppia Ustinov-Biryukov tandem, i due coordinatori della Procura Generale. Ustinov è l’uomo che ha fermato le indagini sui ‘portatori dei sacchi di zucchero’, mentre  Biryukov  è colui il quale ha ostacolato le indagini sul caso di corruzione ‘Tri Kita’. Ustinov spinge soprattutto la legge sulla confisca dei beni dando carta bianca ai blitz contro gli imprenditori. Nelle indagini sugli oligarchi, per esempio quello riguardante lo scandalo dell’affondamento del sottomarino ‘Kurk’ spuntano, di nuovo, la coppia Ustinov-Biryukov a salvare Putin. E tutto parte dal prestito che Putin ha approvato per la Procura Generale. Un prestito che sembra in tutto e per tutto un ringraziamento alla lealtà di questi due uomini, pedine fondamentali nella sua scacchiera del potere.

IL LUSSO

I soldi sono stati spesi in alberghi di lusso, pietre preziose e auto sportive tipo Bentley

Quando sarà amministrata la giustizia?

Abbiamo chiesto al collettore di dati Serbej B., al presidente russo Vladimir Putin, al tutt’oggi senatore Yuri Biryukov, all’ex Procuratore Generale Ustinov, all’ex capo del FSB Patruchev, all’ex amministratore delegato della HP in Russia, Hilmar L., di commentare le accuse.

Hanno tutti preferito il silenzio. Se vorranno commentare in futuro, aggiungeremo le loro dichiarazioni a questa storia.

Anche Ralf K., l’ex deputato di quartiere dei Democratici Cristiani, la cui azienda è stata usata per le transazioni di HP secondo le indagini dei pm di Dresda, ha preferito non rispondere alle domande di CORRECTIV. Il suo avvocato Thomas Knierim ha mandato una diffida chiedendo anche di pagare un danno di 1082.23 euro. CORRECTIV non ha pagato, ed è andata avanti con la storia.

Per i pm tedeschi, i funzionari russi coinvolti nell’affare HP hanno commesso crimini perseguibili. Il principale responsabile sarebbe l’uomo dalla voce roca, Yuri Biryukov. Le autorità russe sono al corrente delle indagini perché i tedeschi hanno richiesto assistenza con una rogatoria, ma per ora nessuno è stato indagato in Russia. 

Finora Hewlett-Packard ci ha solo guadagnato. Le tangenti hanno permesso all’azienda di conquistare una posizione di monopolio sul mercato russo. Più che il piano della ‘Troika’, che avrebbe dovuto incrementare i guadagni di HP in Russia da 700 milioni di dollari nel 2003 a 2 miliardi nel 2007, con un margine di profitto del 42 percento, sembrerebbe che siano state le tangenti di 7.6 milioni di euro ad aver garantito miliardi di guadagno a HP. Per gli inquirenti tedeschi sarebbe stata proprio la corruzione la gallina dalle uova d’oro per il mercato russo. HP si è rifiutata di commentare quando CORRECTIV ha presentato all’azienda le accuse. Patrik Edlund, l’addetto relazioni esterne di HP in Germania, ha scelto di non commentare sul processo in corso. Ha mandato solo un comunicato stampa del 2014, in cui l’azienda dichiarava che solo pochi impiegati erano coinvolti e che comunque non erano più parte dell’organico. 

D’altra parte del mondo, in America, la giustizia non è rimasta a guardare. Nel 2014 un tribunale statunitense ha condannato HP al pagamento di una multa da 108 milioni di dollari per avere pagato tangenti in Russia, Polonia e Messico – con particolare riferimento alla gravità dei casi di corruzione avvenuti in Russia.

Stranamente però la sentenza americana non è diretta al management dell’azienda. All’epoca tra i manager si contava anche Carly Fiorina, oggi una candidata presidenziale del Partito dei Repubblicani. Durante la campagna elettorale, Fiorina sottolineava il suo successo nella direzione di HP. La domanda sorge spontanea: quanto sapeva Carly Fiorina dei pagamenti di tangenti in Russia durante la sua guida dell’azienda? Anche Fiorina ha deciso di non commentare.

I giudici americani si sono basati sulle dichiarazioni tedesche analizzate dal Tribunale distrettuale di Leipzig in 2012. Dopo quasi tre anni, il Tribunale distrettuale ha consegnato il fascicolo al Tribunale statale di Leipzig e ora i giudici devo decidere se accettare o no il caso. Solo allora si capirà se si arriverà a processo, ma sembrerebbe che i giudici del Tribunale statale stiano prendendo il caso molto seriamente. Il ritardo è sicuramente stupefacente, considerando i milioni di euro spesi dalla Germania per indagare la vicenda, che potrebbe concludersi con risarcimenti milionari a favore delle casse dello Stato tedesco. Infatti i procuratori di Dresda hanno annunciato che vogliono chiedere la confisca di tutti i profitti realizzati da HP in Russia, qualora si arrivi ad una condanna. Lo prevede una sentenza della Corte Federale di Giustizia tedesca del 2005 che, dopo lo scandalo dei rifiuti di Colonia, ha stabilito che si possano considerare come illeciti profitti non solo i guadagni legati ad una specifica tangente, ma anche tutti i profitti che ne sono poi seguiti. Post-tangente, HP avrebbe avuto le porte aperte in Russia, guadagnando miliardi. Il che significa che i procuratori tedeschi potrebbero chiedere il sequestro per centinaia di milioni che andrebbero a confluire nelle tasche della regione della Sassonia.

Illustration/animation: Nick Böse, Simon Jockers

Italian translation: Cecilia Anesi, Giulio Rubino

Copy editor: Ariel Hauptmeier

Collaboration: Daniel Drepper, Frederik Richter, Jonathan Sachse, Julia Brötz, Stefan Wehrmeyer

In Cooperation with RTL and Mediapart.

CORRECTIV ist spendenfinanziert!

CORRECTIV ist das erste gemeinnützige Recherchezentrum im deutschsprachigen Raum. Unser Ziel ist eine aufgeklärte Gesellschaft. Denn nur gut informierte Bürgerinnen und Bürger können auf demokratischem Weg Probleme lösen und Verbesserungen herbeiführen. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie unsere Arbeit. Jetzt unterstützen!